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涉案金额2.5亿!宁夏警方破获特大非法经营案!

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发表于 2020-4-3 12:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,盐池县公安局成功破获一起使用POS机以虚构交易的方式给信用卡持卡人套现、代还信用卡业务的非法经营案,抓获犯罪嫌疑人1人,涉案总金额达2.5亿余元,非法获利150余万元。该案是近年来盐池县侦破的涉案金额最大的非法经营案件。

今年7月,盐池县公安局在办理郝某某虚假诉讼一案中,发现郝某某还涉嫌非法经营罪,且涉案金额巨大。发现该线索后,该局迅速成立专案组,抽调精干警力全力开展侦查工作。专案组民警在自治区公安厅、吴忠市公安局的大力支持下,认真开展侦查、研判、取证等工作。连续奋战近一个月,成功破获郝某某非法经营案,抓获犯罪嫌疑人1名,查扣涉案POS机91部、银行卡20余张、电脑1台、U盾25个。

经查:犯罪嫌疑人郝某某于2009年在盐池县开办一家商贸有限公司。从2015年4月至2019年7月期间,该公司违反国家规定,使用POS机以虚构交易等方式给信用卡持卡人套现、代还信用卡业务,并从中收取手续费,收费标准为每万元60元至120元不等。经对犯罪嫌疑人郝某某利用POS机非法经营的数额及获利进行鉴定,确定该案涉案总金额为2.5亿余元,收取手续费300余万元,非法获利150余万元。

9月25日,犯罪嫌疑人郝某某因涉嫌非法经营案被依法移送盐池县人民检察院审查起诉。

警方提醒:
信用卡非法套现严重破坏金融管理秩序,而且一旦客户银行卡磁条信息和密码被不法分子窃取,极易被用于实施银行卡诈骗,请广大群众切实提高防范意识,切莫参与套现活动,谨防上当受骗。
来源:平安盐池

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